Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
V medresorsko usklajevanje in na SVZ
25.11.2020
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-1611-0127
Predlagatelj
Ministrstvo za finance
Predlog
Arhiv predlogov predpisa
MOodgZPPDFT1C
73 kB
MOodgZPPDFT1C
58 kB
Predlagatelj
Ministrstvo za obrambo
Predlagatelj
Ministrstvo za okolje in prostor
Zakonodaja
Evropski predpisi
- Uredba (EU) 2018/1672 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (32018R1672)
- Direktiva (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ (32019L1153)
- Direktiva (EU) 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (Besedilo velja za EGP) (32019L2177)