Predlog predpisaPravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
Objavljen v UL RS
10.2.2023
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2022-1611-0094
Predlagatelj
Ministrstvo za finance
Predlog
PravilnikNK
47.2 kB
Zakonodaja
Slovenski predpisi
- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (2022-1611-0013)
Evropski predpisi
- Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (32015L0849)
- Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (32018L0843)